Управление СКР по Воронежской области завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Старого Оскола Белгородской области – бывшего директора ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (КХПК, входил в холдинг «Белстар-агро»). Как пишет газета Коммерсантъ, речь идет о Павле Тафинцеве, ныне находящемся под стражей.
По данным СК РФ, в 2015—2016 гг. обвиняемый и трое его знакомых, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц и их печатей, разработали преступную схему по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость, в рамках реализации которой изготовили и в последующем предоставили в налоговый орган налоговые декларации, в которых отразили заведомо ложные сведения о произведенных ООО «КХПК» расходах по приобретению сельскохозяйственной продукции, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению из бюджета РФ.
Всего за период времени с января 2015 по 6 декабря 2016 года указанными лицами совершено хищение бюджетных денежных средств и приобретение права на бюджетные денежные средства в общей сумме свыше 26 млн рублей.
Помимо этого обвиняемый, зная о результатах финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им общества, а также о наличии крупной задолженности по выплате заработной платы перед 123 работниками за период времени с ноября 2016 года по февраль 2017 года, имея в распоряжении денежные средства, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, указанную задолженность не погашал. Деньги же он использовал для погашения задолженности по кредитам, а также направлял их на расчеты с поставщиками и подрядчиками. Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками составила свыше 5,6 млн рублей.
Кроме того, 8 декабря 2016 года в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения арбитражного суда Воронежской области, на зерно кукурузы в количестве 5 тысяч тонн, находящееся на ООО «КХПК», был наложен арест. Ответственным хранителем назначен генеральный директор. Зная об этом, обвиняемый совершил отчуждение имущества, подвергнутого аресту, а именно: зерна кукурузы в объеме свыше 3,5 тысяч тонн в адрес третьих лиц, тем самым нарушив запрет, наложенный судебным приставом-исполнителем на распоряжение арестованным имуществом.
Обвиняемый вину признал. Дело в отношении Павла Тафинцева было выделено в отдельное производство, оно уже передано в суд. Уголовное дело в отношении «знакомых» директора еще расследуется.
Напомним, в начале сентября оперативники ФСБ задержали бывшего владельца агрохолдинга «Белстар-агро» Григория Федякова в рамках расследования уголовного дела о мошенническом хищении НДС.
Зерновой портал Центрального Черноземья |
RSS канал
