В Ленинский райсуд Чебоксар передано уголовное дело 34-летнего учредителя и гендиректора волгоградской компании «Агро-Инвест» Александра Харламова. По версии следствия, он, выдавая себя за «успешного предпринимателя, занимающегося закупкой и продажей зерна», мошеннически похитил 20 млн руб. у чебоксарского ОАО «Волжская инвестиционная компания». Обвиняемый, находящийся под подпиской о невыезде, свою вину отрицает.
О завершении следствия и передаче дела в суд сообщили в следственном управлении МВД по Чувашии. По данным обвинения, житель Волгограда Александр Харламов в начале августа 2008 года создал и зарегистрировал фирму «Агро-Инвест». Через несколько дней предприниматель приехал в Москву, нанес визит в представительство чебоксарского ОАО «Волжская инвестиционная компания» (ОАО ВИК) и предложил поучаствовать в закупке зерна по низким и продаже по высоким ценам.
Респектабельный вид посетителя так очаровал руководство ВИК, что уже 14 августа 2008 года были подписаны документы о предоставлении «Агро-Инвесту» займа на 20 млн руб. для приобретения зерна у сельхозпроизводителей. На следующий день ВИК перечислило деньги на расчетный счет волгоградской фирмы.
Согласно материалам дела, после получения денег Александр Харламов на протяжении полутора лет создавал видимость исполнения им своих обязательств по контракту перед чувашской компанией. По данным обвинения, он регулярно отправлял в Чебоксары по электронной почте ложные отчеты о якобы произведенных им закупках зерна, планах по их продаже якобы существующим контрагентам, а также иные подложные документы.
В конце января 2009 года он легко справился с выездной проверкой. По данным следствия, прибывшую в Волгоград с проверкой советника по финансам ОАО ВИК господин Харламов долго водил по элеватору ОАО «Городищенский комбинат хлебопродуктов», объясняя, что является хозяином всего этого зерна. Советник отбыла в Чебоксары в полной уверенности, что дела в Волгограде обстоят благополучно.
В реальности, по данным обвинения, Александр Харламов к закупке зерна даже не приступал, никаких складов для его хранения не арендовал, а полученные от ВИК деньги мошеннически похитил. Часть суммы фигурант, по данным следствия, успел легализовать, совершив ряд финансовых операций «на личные нужды».
Как отмечают в СУ МВД по Чувашии, в чебоксарской компании начали догадываться о мошенничестве лишь через год после перечисления денег — когда из Волгограда так и не пришли платежи в счет погашения выданного займа. «Чебоксарская компания сначала сама попыталась разобраться с происходящим. Но после нескольких неудачных попыток обратилась в правоохранительные органы. В декабре 2009 года следственным управлением МВД по Чувашии было возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения 20 млн рублей у ОАО ВИК»,— пояснили в СУ.
В ходе предварительного следствия обвиняемый, находящийся под подпиской о невыезде, не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. При этом в следственном управлении отмечают, что «фигурант на протяжении всего расследования намеренно затягивал следствие».
«Первоначально господин Харламов проходил по делу лишь в качестве свидетеля, поскольку утверждал, что передал полученные им миллионы для совершения коммерческих операций по закупке зерна целому ряду волгоградских и российских предпринимателей, которые, по его словам, его самого обманули. После того как следствие проверило его показания — на это ушло достаточно много времени, затраченного в том числе и на розыск указанных Харламовым персонажей,— статус фигуранта по делу был изменен сначала на подозреваемого, а затем и на обвиняемого»,— подчеркнули в СУ МВД по Чувашии.
Получить комментарий Александра Харламова не удалось — ни мобильный, ни стационарный волгоградский телефоны на звонки не отвечали.
Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Коммерсантъ-Казань, №181 от 27.09.2012
|
RSS канал
